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中捷资源投资股份有限公司第六届董事会第二十四次(临时)会议决
发布时间:2019-11-02 19:53:42   浏览次数:4719
内容提要: 公司董事会现提名王堃女士为第六届董事会独立董事候选人,并提交公司2019年第三次(临时)股东大会进行审议。2019年9月18日,公司收到第一大股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司的《董事推荐函》,提

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中捷资源投资有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年10月2日向全体董事发出通知,召开第六届董事会第二十四次(临时)会议。本公司第六届董事会第二十四次(临时)会议于2019年10月8日传真召开。会议应有6名董事出席,6名实际出席,6票签发,6票撤回。遵守《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。在确保全体董事充分表达意见的前提下,会议决定如下:

一、审议通过关于补选王建女士为独立董事的议案

2019年9月17日,公司董事会收到第六届董事会独立董事梁振东先生提交的书面辞职报告。详见中捷资源投资有限公司关于董事长兼独立董事辞职的公告(公告编号。:2019-094)于2019年9月18日发表于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。本公司董事会现提名王建女士为第六届董事会独立董事候选人,并于2019年提交本公司第三次(临时)股东大会审议。

王建女士的简历见附件1。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案已在公司第六届董事会第二十四次(临时)会议上表决通过,获得通过的票数占本次会议有效票数的100%。仍需提交公司2019年第三次(临时)股东大会审议。

二.审议通过关于冯伟先生补选为非独立董事的议案

2019年9月17日,公司董事会收到第六届董事会董事周海涛先生提交的书面辞职报告。详见中捷资源投资有限公司关于董事长兼独立董事辞职的公告(公告编号。:2019-094)于2019年9月18日发表于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。2019年9月18日,公司收到最大股东浙江中捷周桓供应链集团有限公司董事推荐书,提名冯伟先生为第六届董事会非独立董事候选人。

冯伟先生的简历见附件2。

三.审议通过关于2019年召开公司第三次(临时)股东大会的议案

2019年9月30日,本公司收到最大股东浙江中捷周桓供应链集团有限公司提交的《关于召开临时股东大会的函》,要求本公司董事会按照公司章程规定的时间做出召开临时股东大会的决议,审议相关提案,并要求临时股东大会在北京凯蒂格兰云酒店召开。 北京市朝阳区北辰东路18号,股东大会召开通知到期后第二个交易日。

根据股东的要求,公司董事会将于2019年10月25日在北京市朝阳区北辰东路18号北京凯蒂格兰大运酒店召开公司第三次(临时)股东大会。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案已在公司第六届董事会第二十四次(临时)会议上表决通过,获得通过的票数占会议有效票数的100%。

4.审议通过《关于修改公司章程的议案》

2019年9月29日,公司董事会收到第二大股东宁波袁熙股权投资合伙(有限合伙)公司《关于要求董事会立即召开临时股东大会的函》(以下简称《函》)。信中载有“关于修改公司章程的议案”,并要求股东大会对该议案进行审议和表决。

本公司章程修正案详情见附件三。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案已经公司第六届董事会第二十四次(临时)会议表决通过。批准的票数占会议有效票数的100%。仍需提交公司2019年第四次(临时)股东大会审议,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

V.审议通过提名俞熊平先生为第六届董事会董事候选人的议案

2019年9月29日,公司董事会收到第二大股东宁波袁熙股权投资合伙(有限合伙)的来信(以下简称“信”),要求董事会立即召开临时股东大会。信中载有提名俞熊平先生为第六届董事会候选人的提案,要求股东大会对该提案进行审议和表决。

俞熊平先生的简历见附件4。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案已在公司第六届董事会第二十四次(临时)会议上表决通过,获得通过的票数占本次会议有效票数的100%。仍需提交公司2019年第四次(临时)股东大会审议。

6.审议通过关于2019年召开第四次(临时)股东大会的议案

2019年9月29日,公司收到第二大股东宁波元西股权投资合伙(有限合伙)提交的《关于要求董事会立即召开临时股东大会的函》,要求董事会立即召开临时股东大会。 并将《关于修改公司章程的议案》和《关于提名俞熊平先生为第六届董事会董事候选人的议案》提交股东大会审议,要求召开股东大会的通知20天后的下一个交易日在中捷资源综合办公楼一楼会议室召开临时股东大会。

根据股东的要求,公司董事会将于2019年10月30日在浙江省玉环市大麦峪街兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室召开公司2019年第四次(临时)股东大会。

该公司董事倪建军表示:“我同意1、2、4和5项提议。我有条件地同意建议3和6。由于上述两项提案分别是基于节约原则召开临时股东大会的提案,建议在同一时间在同一地点召开会议。鉴于股东大会在历史上多次在上市公司总部台州玉环基地召开,建议本次临时股东大会在台州玉环召开。"

特此宣布。

中捷资源投资有限公司董事会

2019年10月9日

附件1:

王建女士简历

王强,女,1983年3月出生,汉族,中共党员。2002年9月至2006年7月,他在西北政法大学学习,获得经济法学士学位。2006年9月至2009年7月,他在西北政法大学学习,获得经济法硕士学位。2009年8月至2016年12月,他在三东付军律师事务所担任律师。自2017年1月起,他在北京嘉昊律师事务所工作,担任律师、合伙人、副主任、证券金融部长。他从未在公司的股东、实际控制人和其他单位工作过。

王女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会禁止进入证券市场,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员,最近三年未受到中国证监会的行政处罚。 近三年未因涉嫌犯罪或涉嫌违法违规被证券交易所公开谴责或受到中国证监会三次以上通报批评调查。 王建女士与持有公司5%以上股份且不持有公司股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无关联。根据最高人民法院网站的调查,王建女士不属于“违背诺言的人”。

附件2:

冯伟先生简历

冯伟,男,1957年12月出生,汉族,中国籍。1982年2月,他毕业于浙江理工大学。1982年2月至1988年1月,他在杭州汽轮机厂担任技术员。1988年1月至1997年11月,任浙江中国联合开发公司部门经理。1997年11月至2006年2月,他担任浙江华大酒店经理。2006年2月至2017年12月,他担任浙江皮革塑料有限公司副总经理,从未在公司股东、实际控制人等单位工作过。

冯伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会禁止进入证券市场,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员,最近三年未受到中国证监会的行政处罚。 近三年未受到证券交易所公开谴责或者中国证监会三次以上调查,或者未因涉嫌犯罪或者涉嫌违法违规被司法机关调查。 冯伟先生与持有公司5%以上股份且不持有公司股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无关联。根据最高人民法院网站上的调查,冯伟先生不属于“违背诺言的人”。

附件3:

中捷资源投资有限公司章程修正案

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附件4:

俞熊平先生简历

俞熊平,男,1976年出生,汉族,毕业于东北财经大学会计专业。曾担任奥康纳集团有限公司财务部经理兼首席财务官、浙江奥康纳鞋业有限公司首席财务官兼董事会秘书,现任成都康华生物制品有限公司董事、浙江奥康鞋业有限公司董事、宁波奥康中欧投资管理有限公司执行董事兼总经理。 永嘉奥康李和私人资本管理有限公司董事兼总经理,永嘉奥康李和投资管理有限公司执行董事兼总经理,宁波奥康李和投资管理有限公司执行董事兼总经理,莱特英博控股有限公司董事,温州工商银行股份有限公司董事,杭州冠泽投资管理有限公司执行董事兼总经理

俞熊平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会禁止进入证券市场,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员,最近三年未受到中国证监会的行政处罚。 近三年未被证券交易所公开谴责或者中国证监会调查三次以上,或者因涉嫌犯罪或者涉嫌违法违规行为未被司法机关立案调查。 俞熊平先生现任杭州冠泽投资管理有限公司总经理兼法定代表人,该公司是宁波袁熙股权投资合伙(有限合伙)的管理合伙人,持有公司5%以上的股份。除上述情况外,余熊平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无关联,也不持有公司任何股份。根据最高人民法院网站上的调查,俞熊平先生不属于“违背诺言被处决的人”。


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